Обучение и сертификат по противодействии легализации (отмывании) ПОДФТ

Программа учебного семинара «подготовка и обучение работников, ответственных за соблюдение Законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». программы является предоставление актуальных базовых знаний работникам ответсвтвенным по детальному изучению законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ), совершенствования и поддержания эффективности систем внутреннего контроля, программ их осуществления, управления рисками отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Программа курса разработана в соответствии с требованиями приказа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 09.09.2021г. No 6 «Требования к субъектам финансового мониторинга по подготовке и обучению по подготовке и обучению в сфере ПОД/ФТ», а также с учетом практического опыта построения эффективной системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ.