Комплаенс-офицер

Организация и поддержание эффективной системы комплаенс-контроля в соответствии с требованиями регулятора •Обеспечение соблюдения законодательства РК, нормативных правовых актов регулятора, внутренних политик и процедур •Комплаенс-контроль по направлениям: AML/CFT, KYC, санкционные ограничения, конфликт интересов •Идентификация, оценка и мониторинг комплаенс-рисков •Разработка, актуализация и контроль исполнения внутренних документов (политики, правила, процедуры) •Проведение внутреннего мониторинга, проверок и служебных расследований •Подготовка обязательной отчетности и заключений для руководства и органов управления •Взаимодействие с регулятором